B*****
kazanç elde etti!
Vampire Night VIP Bell Link
₺94,000
B*****
kazanç elde etti!
Vampire Night VIP Bell Link
₺94,000
B*****
kazanç elde etti!
Vampire Night VIP Bell Link
₺94,000
B*****
kazanç elde etti!
Vampire Night VIP Bell Link
₺94,000
B*****
kazanç elde etti!
Vampire Night VIP Bell Link
₺94,000
KYC Politikaları
Nova Data Solutions Limitada KYC Politikası
Şirket, müşteri tanımlama ve gerekli incelemeler yoluyla finansal suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan "Müşterini Tanı (KYC)" ilkelerine uyar.
Şirket, gerekli gördüğü her türlü KYC belgesini talep etme ve kimlik doğrulanana kadar hizmetleri kısıtlama hakkını saklı tutar.
Risk temelli bir yaklaşım benimsiyor, tüm müşteriler, tedarikçiler ve işlemler için sıkı durum tespiti kontrolleri ve sürekli izleme gerçekleştiriyoruz. Kara para aklama düzenlemeleri uyarınca, risk, işlem ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı durum tespiti kontrolü uyguluyoruz.
İnceleme Türleri
• SDD — Basitleştirilmiş inceleme (düşük risk)
• CDD — Standart müşteri incelemesi
• EDD — Gelişmiş inceleme (yüksek risk)
Zorunlu KYC Durumu
Toplam yatırımı 2.000 EUR'yu aşan veya para çekmek isteyen kullanıcılar tam KYC sürecine girer.
Bu işlem sırasında kullanıcının kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmesi ve ardından bunları yüklemesi gerekecektir.
Gerekli Belgeler
1) Resmi kimlik belgesi (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka yüzü)
2) Kimlikle selfie
3) Banka ekstresi veya fatura
Kimlik Doğrulama
• İmza bulunmalı
• İsim eşleşmeli
• 3 ay içinde süresi dolmamalı
• 18 yaşından büyük olmalı
Adres Doğrulama
• Banka ekstresi veya fatura
• Son 3 ay içinde olmalı
• İsim eşleşmeli
• Ülke, aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri olmamalıdır:
Avusturya
Fransa ve bağlı bölgeleri
Almanya
Hollanda ve bağlı bölgeleri
İspanya
Komorlar Birliği
Birleşik Krallık
ABD ve bağlı bölgeleri
FATF tarafından kara listeye alınmış tüm ülkeler,
Anjouan Offshore Finansal Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri.
Yükümlülükler
Anonim hesaplara izin verilmez.
Çoklu hesaplar tespit edilirse kapatılır.
PEP kullanıcılar ek incelemeye tabidir (yani, önemli bir kamu görevinde bulunan (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda
bu görevi üstlenmiş olan), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz sahibi konumda bulunan kişiler.
Notlar
KYC süreci başarısız olduğunda, bunun nedeni kaydedilir ve sistemde bir destek talebi oluşturulur. Talep numarası ve ilgili açıklama kullanıcıya iletilir.
Belgeler tamamlanınca hesap onaylanır.
